Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Монтажное управление №78"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640027, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 26Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500523585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501016680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45536-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21032
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
П Р О Т О К О Л
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «МУ-78»
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 78"
Место нахождения и адрес общества: Г. КУРГАН, ПР. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 26-Б
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05.06.2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 640022, г. КУРГАН, УЛ. ПОЛОВИНСКАЯ,10А, ОФИС 14 АО «МУ-78»
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12.05.2023 г.
Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ"
Место нахождения регистратора: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж
Уполномоченные лица регистратора: Толщин П.В.
доверенность №110/2022 от 30.12.2022г.
Повестка дня общего собрания
№ вопроса Пункт Формулировка вопроса
1 Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
2 Утверждение окончательного ликвидационного баланса.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 612 799
Наличие кворума Есть (62,806 %)
2. Утверждение окончательного ликвидационного баланса.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 612 799
Наличие кворума Есть (62,806 %)
Результаты голосования по вопросам повестки дня.
1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 612 799
Наличие кворума для принятия решения: Есть (62,8060 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 612 799 100,000 %
"ЗА" 610 284 99,5900 %
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 515 0,4100 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 %
2. Утверждение окончательного ликвидационного баланса.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 612 799
Наличие кворума для принятия решения: Есть (62,8060 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 612 799 100,000 %
"ЗА" 610 284 99,5900 %
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 515 0,4100 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 %
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1.
Утвердить промежуточный ликвидационный баланс.
Решение по 1-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 2.
Утвердить окончательный ликвидационный баланс.
Решение по 2-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-45536-D от 18.06.2010 г. Номинал 1 (руб.). Всего 975 695 (шт).
Дата составление протокола общего собрания 07.06.2023г
Председатель общего собрания И.Б.Гольцев
Секретарь общего собрания С.А. Силкин
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров (Протокол №1 заседания Совета директоров АО "МУ-78" от 05.02.2021)
И.Б. Гольцев
3.2. Дата 08.06.2023г.